Debido a una orden judicial reciente, el registro de Beneficiarios Finales (BOIR) ante FinCEN es actualmente voluntario. Las empresas no están obligadas a presentar esta información ni enfrentarán consecuencias por no hacerlo mientras la orden esté vigente. Sin embargo, las empresas pueden continuar presentando sus reportes de manera voluntaria.

El BOIR es un requisito que afecta a LLCs, Corporaciones y otras entidades comerciales en Estados Unidos. Migrative te ayuda a cumplir con este proceso de manera simple y efectiva.

Puntos clave:

- Aplica a empresas domésticas creadas en EE.UU. y extranjeras que operan en el país

- Un beneficiario final es alguien que posee 25% o más de la empresa o ejerce control sustancial sobre ella

- La información requerida incluye nombre completo, fecha de nacimiento, dirección y documentos de identificación

- Las empresas registradas antes de 2024 tienen hasta el 1 de enero de 2025 para presentar su reporte

- Las nuevas empresas creadas en 2024 tienen 90 días desde su registro

- Las multas por incumplimiento pueden llegar a $500 por día, hasta $10,000 en total

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